Business

Verifica a tus clientes y crea registros de empresas

Nuestro sencillo servicio de verificación de negocios a través de la API Business te permite verificar y crear un registro en el banco para usuarios que sean empresas, asociaciones, sociedades, propietarios únicos, organizaciones sin ánimo de lucro o agencias gubernamentales.

Público
EE. UU.
Banking as a Service

Descubre todo sobre Business

Verificar una empresa y su propiedad

Si ofreces un servicio financiero regulado en los EE. UU., debes verificar algunos datos básicos sobre tus clientes. El proceso «Know Your Business» (KYB) te permite recopilar y verificar datos sobre la naturaleza del negocio y sus propietarios.

Introduce información sobre el negocio, sus propietarios y ejecutivos de control. Nuestro servicio de verificación de identidad te ayuda a verificar la identidad de las personas, un requisito previo para usar el servicio de verificación de negocios. Nuestro modelo de evaluación examinará a los propietarios y ejecutivos de control de la empresa y confirmará si está lista para la revisión de documentación.

También te ayudaremos con la verificación de clientes empresariales revisando imágenes digitales de los documentos de constitución de la empresa del cliente. Puedes utilizar la propia API para enviárnoslas. Una vez que hayamos verificado los documentos de constitución de la empresa, la API te comunicará si se ha aprobado o rechazado a tu cliente.

Qué te ofrece

Ventajas de la API Business

Incorporación de clientes empresariales

Business te ayuda a completar de manera sencilla el proceso KYB y a crear registros de usuario para clientes empresariales, organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones y sociedades.

Sistema de comprobación de propiedad de la empresa

Introduce información básica de propietarios y directivos de tus clientes que sean negocios o empresas, y nuestro modelo de screening cruzará estos datos con listas de personas en observación, sancionados, redes sociales y bases de datos privadas.

Metodología respaldada por el banco

Nuestra metodología de verificación de identidad para los procesos KYC y KYB está aprobada por BBVA USA, una entidad financiera líder en Estados Unidos.

Proceso de verificación sencillo

Evita tener que recopilar y verificar datos de numerosas fuentes. Introduce información sobre tu cliente empresarial, su propiedad y su documentación y nosotros haremos el resto.

Verificación digital de documentación empresarial

Utiliza la API Business para cargar los documentos de constitución de la empresa de tus clientes. Una vez que hayamos verificado los documentos, te informaremos si tu cliente ha sido aprobado o rechazado.

Servicio de marca blanca

Ofrece el mejor servicio posible al cliente, al tiempo que controlas la experiencia de usuario final. Verifica a tus clientes empresariales y ofrece acceso a servicios bancarios como parte inherente de tu aplicación.

Servicios a tu alcance

La API Business ofrece:

Incorporación optimizada de clientes empresariales

Verificación de tu cliente empresarial y creación de un registro de usuario.

Sistema propio de comprobación de propiedad de la empresa

Introduce información sobre la empresa y te confirmaremos si tu cliente está aprobado o rechazado.

Verificación respaldada por el banco

Metodología de verificación respaldada por BBVA USA.

¿Cómo funciona?

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